Каталог документов NormaCS
Информационное письмо 7 О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, связанных с помещением драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард, а также с предоставлением юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам
| Информационное письмо 7 входит в следующие классификаторы и разделы | |
| Законодательство России | Принятые в Российской Федерации → Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу; Федеральная служба по финансовому мониторингу; КФМ России → 2010 → 2010-09 |
Информационное письмо 7 О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, связанных с помещением драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард, а также с предоставлением юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам
Статус: Информационный документТекст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Утвержден: Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, 21.09.2010
Обозначение: Информационное письмо 7
Наименование: О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, связанных с помещением драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард, а также с предоставлением юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам
Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
Пожалуйста, дождитесь загрузки страницы...
